Четырех туляков осудили за обналичивание более 120 млн рублей
EN Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте! В Тульской области суд вынес приговор четырем участникам преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Их обвинили в обналичивании более 120 млн рублей.
Как установило следствие, с 2016 по 2023 год жители региона находили людей, фиктивно оформляли их руководителями организаций или индивидуальными предпринимателями, открывали на их имена расчетные счета. После этого забирали у них банковские карты и ключи для обналичивания средств. Доход от действий злоумышленников оценили в сумму, превышающую 14 млн рублей.
Кроме того, было установлено, что организатор группировки и главный бухгалтер уклонились от уплаты налогов на сумму более 26 млн рублей.
Двое мужчин по решению суда получили 2,5 года лишения свободы и штраф по 400 тыс. рублей. Две женщины получили условно от 2 до 2,5 года с таким же штрафом. На имущество фигурантов наложили арест на сумму порядка 26 млн рублей, пишет ТСН24.
Ранее на сайте ЦБ РФ сообщалось, что в России с 2027 года планируют изменить форму отчетности банков. Их могут обязать предоставлять данные о мошеннических операциях по выдаче наличных. Новая форма отчетности будет направлена на борьбу с аферистскими схемами. Планируется, что проект вступит в силу 1 января 2027 года.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ